Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations
Por favor, lea detenidamente la siguiente descripción del puesto para asegurarse de que encaja con el perfil antes de enviar su solicitud.
Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
- Identificación de riesgos
- Monitorización de operaciones y rutas de envío
- Interacción con equipos de Front y Middle Office
- Escalado de riesgos detectados
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
Requisitos
- Grado en ADE, Derecho o similar
- Nivel alto de inglés y español
Se valorará
- Experiencia en AML / Financial Crime
- Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.) xugodme
- Experiencia en screening y monitoring de transacciones
- Manejo de Excel y herramientas de análisis
Qué ofrecemos
- Proyecto en una entidad financiera internacional
- Ambiente dinámico y de alto aprendizaje
- Exposición a operaciones globales
- Desarrollo profesional en operaciones y compliance