Analizar las operaciones sujetas a PBC y asegurar su cumplimiento
* Aplicar la diligencia debida sobre operaciones de compraventa y arrendamiento de activos, incluyendo identificación de clientes, beneficiarios finales y análisis de riesgos.
* Controlar y documentar la información recibida de clientes, inversores, proveedores y terceros en los procesos inmobiliarios.
* Analizar operaciones sospechosas o inusuales y colaborar en la preparación de comunicaciones internas y externas (SEPBLAC).
* Realizar el seguimiento de proveedores externos, asegurando el cumplimiento de los protocolos de PBC/FT.
* Participar en la ejecución de controles internos y apoyo a procesos de auditoría y revisión regulatoria.
* Contribuir a la mejora de procedimientos internos y en la implementación de proyectos del área.
* Titulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares
* Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance (valorable).
* Manejo avanzado de Excel
* Pensamiento analítico y atención al detalle.
* Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo
* Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.
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