& Summary
PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.
Perfil técnico:
- Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
- Nivel medio-alto de inglés
- Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)
Funciones
- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida.
Competencias requeridas
- Capacidad crítica y analítica.
- Capacidad de trabajo en equipo
- Alta capacidad de aprendizaje
- Alta motivación
- Iniciativa