Desde SOTEC Consulting buscamos un/a Analista AML especializado/a en Screening para colaborar en un proyecto de largo recorrido en Madrid.
¿Tienes experiencia en cumplimiento normativo, análisis de alertas de sanciones y prevención del blanqueo de capitales? ¡Queremos conocerte!
Responsabilidades:
Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas (Sanciones, PEPs, otras listas oficiales y Adverse Media).
Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales.
Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento (TDFC local).
Gestión documental y actualización de bases de datos KYC y AML.
Colaboración con el equipo de back office y operaciones.
¿Qué ofrecemos?
Proyecto estable
Jornada completa: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
Modalidad hibrida en Madrid.
Requisitos:
Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude .
Formación universitaria (Licenciatura, Grado o similar).
Buen nivel de inglés (mínimo B2) .
Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC .
SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/205708684/analista-aml-especializado-screening-bs-445-madrid/?utm_source=html
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