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Assurance | consultor senior pbc

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Publicada el Publicado hace 18 hr horas
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& Summary

En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.

Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo.

Responsabilidades:

1. Participar en la elaboración y revisión de informes realizados por expertos externos en materia de PBC/FT.
2. Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a PBC/FT dentro de entidades financieras.
3. Gestionar o apoyar procesos de externalización relacionados con PBC/FT, incluyendo scoring de clientes, detección y análisis de operativa sospechosa, evaluaciones de riesgo (risk assessment) y preparación de comunicaciones dirigidas a supervisores regulatorios.
4. Diseñar, preparar e impartir formación especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Requisitos:

5. Más de 2-3 años de experiencia comprobable en PBC/FT.
6. Experiencia práctica en alguna(s) de las siguientes áreas: informes de expertos externos, proyectos de transformación en PBC/FT, procesos de externalización, scoring y análisis de clientes y operativa sospechosa, evaluación de riesgos, comunicaciones regulatorias.
7. Habilidades para la preparación e impartición de formación.
8. Nivel avanzado de inglés (oral y escrito).
9. Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a diferentes entornos (consultoría, entidades financieras, reguladores).

Se valorará:

10. Conocimiento actualizado sobre normativa y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
11. Experiencia en comunicación con supervisores y autoridades regulatorias.
12. Capacidad analítica y orientación a resultados.

Ofrecemos:

13. Incorporación a un equipo profesional y dinámico.
14. Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
15. Participación en proyectos desafiantes y de alto impacto.

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