Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas dentro del programa de migración de datos y Transaction Monitoring (TM) de TSB en el área de Financial Crime.
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Experiencia requerida: +5 años
Idioma: Inglés avanzado (C1)
Responsabilidades del rol
El Financial Crime Technical Lead será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM).
Entre sus responsabilidades principales:
* Liderar iniciativas complejas de cambio tecnológico y migración de datos en el dominio de Financial Crime.
* Garantizar que datos, plataformas y controles se migren e implementen alineados con:
* expectativas regulatorias
* hitos del programa.
Áreas principales de responsabilidad
Financial Crime Data Migration
* Migración de datos de:
* Screening
* Transaction Monitoring
* KYC
* Alerts
* Cases
* Regulatory reporting
* Definición de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos.
* Garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de los datos.
Transaction Monitoring (TM)
* Liderar la entrega o migración de capacidades de Transaction Monitoring.
* Supervisar procesos de:
* ingestión de datos
* generación de alertas
* ejecución de escenarios
* integración con sistemas de case management.
* Supervisar el proceso end-to-end de ThetaRay, desde ingestión de datos hasta gestión de alertas.
Arquitectura y colaboración
* Trabajar con arquitectos y data engineers para alinearse con:
* arquitectura de datos de Santander
* estándares de gobierno de datos
* requisitos de trazabilidad y auditoría.
* Colaborar con equipos de operaciones, modelos, validación y compliance.
Requisitos obligatorios
* Experiencia demostrada liderando entrega tecnológica o de datos en Financial Crime dentro de servicios financieros.
* Conocimiento sólido de controles de Financial Crime, incluyendo:
* Transaction Monitoring
* Screening / Sanctions
* KYC / Customer Due Diligence
* Gestión de alertas y casos
* Reporting regulatorio
* Experiencia en pipelines de datos y procesos ELT.
* Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
* requirements
* design
* build / configuration
* testing
* implementation
* transición a BAU.
* Experiencia trabajando en entornos Agile y/o Waterfall.
* Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders en inglés.
* Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y proveedores en entornos regulados.
Requisitos valorables
* Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o grandes programas regulatorios.
Para perfiles orientados a datos
* Experiencia en migración e integración de datos
* mapping
* transformation
* reconciliation
* data quality.
* Conocimiento de plataformas y modelos de datos de Financial Crime.
Para perfiles orientados a Transaction Monitoring
* Experiencia con motores de Transaction Monitoring y plataformas de case management. xsgfvud
* Conocimiento de:
* scenarios / models
* threshold tuning
* coverage assessment
* procesos operativos de TM.
Si tienes experiencia en Financial Crime, data migration o Transaction Monitoring dentro del sector bancario, me encantará hablar contigo.