Desde ManpowerGroup seleccionamos a un
ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR
(M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.
La posición es en
Remoto, importante que debe
residir en España.
Funciones:
Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes. Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs). Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos. Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos. Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
Perfil:
Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD. Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios. Experiencia como CS. Ingles Alto C1, Oral y escrito
Ofrecemos: Horario Flexible. Salario competitivo + plan de retribución flexible. Formación Online. Programas de desarrollo profesional.