♀️ Si las operaciones sospechosas fueran series de Netflix… tú ya habrías resuelto la trama en el primer capítulo. ¿Te imaginas contribuir activamente a la prevención del blanqueo de capitales en un entorno digital, dinámico y en expansión como el de Luckia? ¿Tienes un sexto sentido para detectar y analizar movimientos que no cuadran? Si además sabes lo que significa KYC sin tener que buscarlo en Google, sigue leyendo. ¿QUÉ HARÁS EN TU DÍA A DÍA? Formarás parte del equipo de Cumplimiento Normativo, siendo una figura clave en la evaluación de operaciones y riesgos relacionados con Blanqueo de Capitales. Tus funciones incluirán: Análisis de documentación KYC y verificación de autenticidad, asegurándote de que todo encaja. Clasificación de clientes según su nivel de riesgo. Identificación y análisis de operaciones sospechosas (siempre hay alguna, y sabemos que tú las detectas todas ). Propuesta de expedientes a la UPBC cuando se detecte una operación sospechosa. Supervisión de la correcta aplicación de la diligencia debida por parte de los equipos de pagos y fraude (son un equipazo, así que aquí te vamos a dar poco trabajo). Elaboración del mapa de riesgos trimestral, fundamental para mantener la seguridad de la operativa. Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo. ¿QUÉ TE OFRECEMOS EN LUCKIA? Formar parte de un equipo cercano, comprometido y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Te harán sentir como en casa desde el primer día, acompañándote con una sonrisa y echándote una mano en lo que necesites. Trabajo presencial en nuestra sede sorporativa en A Coruña (sí, la ciudad donde también están el mar, las tapas y la gente maja). Echa un vistazo a nuestra nueva sede ( spoiler : nos mudamos pronto) → https://www.luckiagaminggroup.com/sostenibilidad-nueva-sede/ Formación continua y crecimiento profesional, porque queremos que alcances tu máximo potencial. ⏰ Flexibilidad: horario y retribución flexible, para que puedas combinar trabajo y vida personal con más facilidades. Y en verano, jornada intensiva para disfrutar todos los planazos. Estabilidad: contrato indefinido y retribución compuesta de fijovariable. ¿QUÉ TE HARÁ TRIUNFAR EN ESTE PUESTO? Experiencia de al menos 1 año en análisis de riesgos, fraude o prevención de blanqueo de capitales, especialmente en entornos online. Conocimiento sólido de la normativa vigente en materia de PBC, ya que será el core de tu día a día y tendrás que estar en actualización constante (por lo que necesitamos que te encante). Ser ninja de Excel. Si además de Office tienes experiencia con SAP, 1 punto. Tu mente analítica, organizada y con atención al detalle, siempre detectando hilos de los que tirar. Que te guste la gente, porque aquí se trabaja en equipo, codo con codo, colaborando con otros departamentos. Si además tienes un buen nivel de inglés (puedes manejar conversaciones en inglés en un entorno profesional), nos enamoras del todo. ¿Eres la pieza que falta en el puzzle? Únete a Luckia, una multinacional gallega del entretenimiento, donde cada clic y cada operación pueden marcar la diferencia. Inscríbete en la oferta y síguenos en @Luckia_talent para ver lo bien que nos lo pasamos trabajando en serio. "Luckia es una empresa preocupada por la igualdad de oportunidades y la no discriminación, que busca siempre el/la mejor candidato/a independientemente de su edad, género, orientación sexual, raza, creencia o discapacidad.