Buscamos a un profesional especializado en la verificación de identidad y el monitoreo de riesgos.
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* Verificar y validar los documentos de identidad de los clientes, garantizando su autenticidad y validez.
* Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
* Revisar y actualizar los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
* Trabajar diariamente bajo las directrices del cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
* Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
* Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
Requisitos:
* Contar con al menos 1 año de experiencia en CDD.
* Conocimiento de screening y regulaciones.
* Experiencia como CS.
* Ingles Alto C1, oral y escrito.