Desde HAYS estamos colaborando con una entidad financiera global en la búsqueda de un/a TM Analyst Junior para reforzar su equipo de Financial Crime Operations en Madrid.
¿Qué buscamos?
* Formación en Finanzas, Economía, Derecho o similar.
* Experiencia previa en análisis de transacciones, cumplimiento normativo o prevención de blanqueo de capitales.
* Conocimiento de herramientas de investigación financiera y bases de datos (World-Check, LexisNexis, etc.).
* Inglés fluido (mínimo C1), valorándose otros idiomas.
* Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
¿Cuáles son las funciones?
* Analizar transacciones, clientes y contrapartes que hayan generado alertas por posibles riesgos financieros.
* Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre actividad global de clientes, utilizando datos financieros y transaccionales de múltiples países.
* Utilizar herramientas internas, bases de datos propietarias y fuentes externas para llevar a cabo las investigaciones.
* Recopilar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, etc.) y contrastarla con el perfil del cliente para identificar patrones sospechosos.
* Manipular y categorizar datos de transacciones correspondent ranking (nostro/vostro) para facilitar el análisis.
* Documentar y formalizar conclusiones con una justificación clara sobre la existencia o no de actividad sospechosa, conforme a políticas internas y normativas regulatorias.
¿Qué ofrecemos?
* Proyecto estable y de largo recorrido.
* Entorno colaborativo con foco en innovación.
* Flexibilidad híbrida con 3 días presenciales en Madrid.
* Participación en iniciativas clave de transformación digital.
Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quieran enfrentarse a un nuevo reto. Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más.