En HAYS estamos colaborando con una compañía líder en el sector financiero, comprometida con la innovación tecnológica y la seguridad digital.
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A continuación, encontrará un desglose completo de todo lo que se requiere de los posibles candidatos, así como la forma de presentar su candidatura. ¡Mucha suerte!
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Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones de Trade Finance y Prevención de Crimen Financiero.
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Modalidad: Acceso presencial 3 días a la semana durante los primeros 2 meses; posteriormente modalidad remota
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Descripción del puesto
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Buscamos un/a competente para colaborar en el área de Operaciones, con foco en Trade Finance, participando activamente en la revisión y análisis de operaciones con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados con Crimen Financiero.
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Funciones y responsabilidades
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- Revisión y análisis de operaciones de Trade Finance para la identificación de potenciales riesgos de Crimen Financiero.
- Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero previos a la firma de las operaciones.
- Screening de clientes y contrapartes contra listas de sanciones y análisis de medios adversos.
- Evaluación y control del riesgo país asociado a las transacciones.
- Aplicación de medidas de diligencia reforzada en operaciones y transacciones de alto riesgo.
- Apoyo en la documentación y seguimiento de controles internos vinculados a las operaciones analizadas.
Requisitos y experiencia\n
- Conocimientos deseables en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
- Conocimiento de productos de Comercio Exterior (Comex) como Créditos Documentarios (LCs), Garantías, Remesas Documentarias, entre otros.
- Nivel de inglés B2 o C1 (imprescindible para el análisis de documentación y comunicación)
- Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas.
- Valorable Máster o formación superior en Comercio Internacional o áreas afines.
- Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
- Conocimientos de PowerPoint para elaboración de presentaciones e informes.
- Valorable experiencia con Power BI.
- Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.
¿Que ofrecemos?\n
- Contrato indefinido.
- Modalidad Hibrida: 3 días a la semana durante 2 meses, después remoto
- Salario competitivo. xugodme
Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quiera enfrentarse a un nuevo reto. ¡Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más!