Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar conductas sospechosas de los clientes.
Realizarás informes de tus resultados.
Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
A menudo trabajarás en inglés.
Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.
lgd, #impactopostivo
Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster. Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nivel de inglés B2 en adelante.
Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), Excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014), en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC / FT).
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Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
Vacaciones: 30 días laborables al año.
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Dentro de una entidad financiera como un banco, el departamento de Blanqueo de Capitales busca investigar, identificar y recopilar pruebas de actividades o beneficios ilícitos de los clientes.
Aprenderás el funcionamiento del departamento, participarás en la aplicación de los protocolos a seguir, propondrás mejoras, todo para que te conviertas en un técnico de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.
lgd, #impactopostivo
Prácticas en Blanqueo de Capitales con discapacidad
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