Descripción del puesto
Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
En concreto:
Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.
Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones
Responsabilidades del puesto
Tramitación de los expedientes asignados de principio a fin
Priorización de tareas según la criticidad.
Soporte y resolución de dudas e incidencias de primer nível
Soporte al Supervisor
Revisión de Operaciones
Realización de Controles Operativos
Identificación de mejoras Operativas y adecuación de manuales operativos.
Aprovechamiento de los cursos de formación
Experiência
Familiarizado a leer e interpretar documentación con contenido legal y económico tales como Escrituras (constitución, apoderamiento, intercambio de participaciones, etc.) o impuestos (Renta, sociedades, IVA’s )
Acostumbrado a trabajar tanto con oficinas y centros de empresa como servicios centrales.
Formación / Perfil personal
Titulación universitaria, preferiblemente en áreas de Derecho o Economía / ADE
Se valorará conocimiento de idioma inglés y/o de otra lengua de la UE
Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento
Sobresaliente comunicación oral y escrita
Capacidad de trabajo en equipo
Se valorará conocimiento previo de la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Our values define the working environment we strive to create - diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about adaptable work arrangements and other initiatives we offer.