Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.
En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.
**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avances en tu carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avances en tu carrera.
- Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
- Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
- Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
- Actualización de datos/documentos en Itecban.
- Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.
**¿Cuáles son los requisitos mínimos?**
- Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
- Imprescindible experiência de 3-4 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
- Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
- Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
- Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.
**¿Qué competencias básicas buscamos?**
- Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
- Experiência trabajando en un ambiente muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
- Muy valorable nível alto de Inglés.
- Usuario avanzado de Excel y Word.
¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.
**Formación académica**: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
**Experiência profesional**: Imprescindible experiência de 1-2 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.
En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.
**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del clienente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
- Asumir tareas d