Como Analista de Transaction Monitoring, tu objetivo será realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y de Corresponsales, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
FUNCIONES
- Apoyar al equipo de Operaciones de Delitos Financieros analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes. - Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad general de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países. - Llevar a cabo investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros. - Recolectar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas conforme a políticas internas y normas regulatorias. Para las transacciones de banca corresponsal (y/o cuentas nostro/vostro), manipular y categorizar los datos para su investigación. - Formalizar y documentar una conclusión (con justificación respaldada) sobre si se ha identificado o no una actividad potencialmente sospechosa.
EXPERIENCIA
- Experiencia en gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). - Experiencia en la industria de servicios financieros con conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsal. - Experiencia en Herramientas ofimáticas ( Excel, Word, Access.... )
FORMACIÓN
- Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar
- Nivel C1 de inglés.
- Buen manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Outlook, Word, Excel, Word, Powerpoint
- Valorable el conocimiento de otros idiomas
En QARACTER TECNOLOGÍA Y OPERACIONES, S.L.U trabajamos para garantizar la igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres, que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral en línea con las directrices de nuestro Plan de Igualdad.
📌 ▷ (Solo Quedan 24h) Transaction Monitoring Analyst
🏢 2.C CONSULTING
📍 Cádiz