Orenes Grupo, líder en el sector del ocio y entretenimiento, selecciona para Murcia a una persona para desarrollar la función de Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del departamento de Auditoría y Cumplimiento. La misión principal del puesto es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, asegurando que el programa preventivo del Grupo funciona correctamente y de acuerdo con la Ley 10/2010. Tus funciones principales serán, entre otras: Revisar y actualizar el manual de procedimientos de PBC para asegurar su alineación con la normativa vigente. Convocar reuniones del Órgano de Control Interno (OCI) y elaborar las actas correspondientes para garantizar el cumplimiento normativo. Analizar operaciones sospechosas e informar al representante y al OCI para minimizar riesgos futuros. Elaborar fichas de clientes de alto riesgo aplicando criterios de evaluación establecidos. Preparar comunicaciones al SEPBLAC cuando existan indicios de infracción, cumpliendo con las obligaciones legales. Realizar auditorías internas en materia de PBC para verificar la eficacia del sistema preventivo y detectar áreas de mejora. Requisitos: Conocimientos: La formación legal puede aprenderse; el compromiso, el orden y la excelencia en la ejecución son lo que realmente te hará brillar en este rol. Dominio del paquete Office. Otros: Persona analítica, organizada y metódica. Valorable experiencia previa en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría o PBC. Valorable nivel de inglés B2 o superior ¿Qué podemos ofrecerte? Contrato indefinido a jornada completa. Entorno de desarrollo profesional con posibilidades reales de crecimiento. Plan de retribución flexible. Formar parte de un entorno innovador, con foco en la mejora continua y el cumplimiento normativo. uneteanuestroequipo Con el firme compromiso de tratar todas las candidaturas bajo la premisa de no discriminación e imparcialidad, y valorando las capacidades, logros y experiencia independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza o discapacidad, se valorarán positivamente candidaturas con certificado de discapacidad.