En EY, damos forma al futuro con confianza.Aquí encontrarás más que un trabajo: una ocasión para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La ocasión En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero. Descripción del Puesto Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 1 año de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás? Colaborar en proyectos para ayudar a entidades financieras a cumplir con sus obligaciones regulatorias (AML y sanciones, etc.). Apoyar en la revisión de perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas. Participar en áreas "Know Your Customer" (KYC) y diligencia debida. Contribuir en la elaboración y actualización de políticas y procedimientos. Dar soporte en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas. Aprender a planificar y gestionar tareas dentro de proyectos. Trabajar en equipo y comunicarte con clientes y compañeros.
Funciones clave Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas. Screening de listas de sanciones y embargos. Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida. Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance. Apoyo funcional en herramientas tecnológicas. Planificación y gestión de proyectos. Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimos Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.). 1- 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros). Inglés alto (oral y escrito). Manejo fluido de MS Office. Actitud proactuva, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
Se valorará positivamente Formación en compliance o prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, CESCOM). Experiencia en Big4 o consultoría. Idiomas adicionales. Liderazgo, comunicación y organización.
¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. Seguro de Vida y Accidentes.
Oficina Bankinter con condiciones especiales.
Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesional Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y contexto de trabajo Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo. Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso social Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
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