En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un / a Técnico / a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.
En qué consiste el puesto?
1. Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de datos, compliance, etc.)
2. Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento.
3. Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
4. Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance.
5. Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente.
6. Auditorías y chequeos de cumplimiento.
7. Planificación e impartición de Formación de cumplimiento.
8. Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
9. Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos:
1. Mínimo 2 años en áreas de Compliance / Cumplimiento.
2. Se valorarán conocimientos del entorno Online y específicamente conocimientos del Sector de Juego.
3. Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente.
4. Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente.
5. Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico.
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