¿Quiénes somos?Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer ConsultoríaNFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta:Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes.Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son:Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos.Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.* Conócenos más en https://n.world/¿Qué perfil estamos buscando?Buscamos profesionales apasionados y con experiencia en consultoría o banca, especializados en el área de Financial Crime, concretamente en proyectos de Transaction Monitoring.ResponsabilidadesParticipar en proyectos de diseño, evaluación y mejora de sistemas de Transaction Monitoring (TM).Apoyar en la definición e implementación de políticas, procedimientos y modelos de alertas.Analizar datos y generar informes para la mejora del cumplimiento normativo.Asistir en la preparación de documentación técnica y funcional.Acompañar al cliente en procesos regulatorios vinculados al ámbito AML/FinCrime.Requisitos obligatoriosExperiencia mínima de 4 años en Financial Crime (preferiblemente en Transaction Monitoring).Nivel de inglés profesional (mínimo B2+).Experiencia en consultoría y banca.Requisitos deseablesConocimiento en:Diseño e implementación de TOM.Actualización de políticas, procedimientos y manuales AML.Desarrollo o actualización de Plan de Monitoreo.Diseño e implementación de modelos de reporting.Mapeo y definición de procesos AML.Herramientas de mercado (Actimize, SAS, etc.).Automatización o digitalización de procesos.Desarrollo de soluciones “in house”.¿Qué te encontrarás?Planes de carrera personalizados: Aquí nunca serás un númeroCrecimiento sin Plazos: Planes de carrera retadores y transparentesFormamos perfiles mixtos: Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.Plan de Formación: Especialización, aprendizaje continuo.Crecimiento Personal: Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.Entorno Flexible: Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.Iniciativas Internas: Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LASTFundación Nfq: con personas en riesgo de exclusión social.