Institución Financiera de Dinero Electrónico en crecimiento
Estamos buscando un Compliance Analyst con nivel de inglés para unirse a nuestra institución financiera en crecimiento. La posición requiere apoyar al MLRO en diversas áreas relacionadas con cumplimiento, onboarding y riesgos.
Responsabilidades principales
* Proporcionar apoyo al MLRO en todas las áreas del negocio relacionadas con el cumplimiento, onboarding y requisitos de riesgo, procesando solicitudes de manera oportuna en colaboración con el equipo de onboarding.
* Mantenerse actualizado con cambios legales y regulatorios en la industria de pagos y finanzas, asesorando a la empresa sobre su impacto y adaptando políticas y procedimientos en consecuencia.
* Participar en respuestas a SEPBLAC y otras agencias regulatorias, además de apoyar en solicitudes regulatorias ante el Banco de España.
* Monitorear el cumplimiento de la empresa mediante controles adecuados en todas las áreas operativas, asegurando la adherencia a los requisitos regulatorios.
* Revisar materiales de marketing, sitios web y acuerdos de servicio para verificar su cumplimiento regulatorio.
* Gestionar y definir las políticas y procedimientos de KYC, incluyendo la identificación de proveedores externos para optimizar procesos.
* Fomentar una conciencia generalizada sobre AML / CTF, garantizando monitoreo y reporte efectivos en toda la organización.
* Implementar y ajustar las políticas y procedimientos de AML / CTF en colaboración con el MLRO, además de asistir en reportes externos, auditorías e investigaciones.
* Revisar acciones relacionadas con sospechas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y asegurar la correcta conservación de registros relacionados con la capacitación del personal de onboarding.
* Oportunidades de carrera y desarrollo profesional
* Horario flexible
* Teletrabajo
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
#J-18808-Ljbffr