Tu misión consistirá en contribuir a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) mediante el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de operaciones y clientes.
TU DÍA A DÍA
* Monitoreo y análisis de operaciones sospechosas.
* Control y revisión de operaciones especiales, admisión de nuevos clientes y verificación de medidas de diligencia debida.
* Cotejo en listas de sancionados, noticias adversas y Personas Relacionadas Políticamente (PRP).
* Gestión de relaciones internacionales vinculadas a la prevención del BC/FT.
* Elaboración de reportes y participación en auditorías internas y externas.
QUÉ NECESITAMOS QUE APORTES
* Titulación universitaria en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
* Posibilidad de hacer contrato laboral en prácticas: estar en posesión de un título universitario obtenido en los últimos 3 años y no haber tenido otros contratos en prácticas previos.
* Nivel alto de euskera e inglés.
* Interés por el ámbito regulatorio, el análisis de datos y la gestión de riesgos.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Otra forma de trabajar, creciendo profesional y personalmente, para que puedas poner en marcha todo tu potencial de forma sostenible e inclusiva. Para ello:
* Promovemos el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la participación.
* Personalizamos la formación para desarrollar la capacitación de las personas a la largo de toda su vida profesional.
* Ofrecemos la flexibilidad que necesitas para que exista un buen equilibrio entre la vida profesional y privada.
* Apostamos por el talento interno, y por ello tendrás múltiples oportunidades de enfrentarte a nuevos retos y asumir nuevos roles.
* Cuidaremos de ti a través de Zainduz, nuestro programa de salud, a través del cual podrás disfrutar de: talleres sobre hábitos saludables y bienestar emocional, servicio de Fisioterapia digital, incentivos por venir andando o en bici a trabajar.
* Te facilitaremos el acceso al cuadro médico de Lagun Aro para ti y tu familia, además de condiciones especiales bancarias y de seguros.
En definitiva, ofrecemos entornos de trabajo inclusivos y respetuosos, garantizamos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las dinámicas de trabajo y en las carreras profesionales, trabajando para ser una referencia en materia de igualdad.
#J-18808-Ljbffr