En **Winning Consulting** estamos buscando un/a **Transaction Monitoring Specialist** para integrarse en un equipo de banca corporativa dedicado al análisis y supervisión de operaciones. La persona seleccionada tendrá un rol principal en la prevención de riesgo operativo y reputacional, trabajando en la intersección entre negocio, cumplimiento normativo y tecnología.Hibrido Málaga
Este puesto combina conocimiento de negocio bancario, criterio analítico y seguimiento de evolutivos técnicos.
**Responsabilidades principales**:
- Supervisar la actividad transaccional y apoyar el seguimiento de alertas con foco en la mitigación de riesgo de blanqueo de capitales.
- Entender y documentar requerimientos funcionales y operativos de negocio, trasladándolos a equipos técnicos para su implementación.
- Coordinar y hacer seguimiento de evolutivos técnicos, mejoras de la plataforma y resolución de incidencias.
- Preparar, ejecutar y documentar planes de prueba (incluyendo UAT), verificando que los cambios cumplen con lo solicitado.
- Elaborar reporting interno periódico y dar seguimiento a KPIs operativos y de control.
- Dar soporte en la integración de sistemas y flujos entre distintas áreas (pagos, cuentas, liquidez, préstamos, mercados, etc.).
- Asegurar la trazabilidad de los cambios y mantener documentación actualizada (procedimientos, manuales, evidencias de test).
**Requisitos**:
- Experiência senior en banca o entorno financiero, idealmente en funciones de control, cumplimiento, riesgos operativos o middle office.
- Conocimiento sólido de **prevención de blanqueo de capitales / AML**.
- Conocimiento funcional de productos financieros corporativos (por ejemplo: cash management, lending / préstamos, mercados, pagos, cuentas, depósitos, contabilidad bancaria).
- Valorable entendimiento de **mensajería de pagos SWIFT** (MT103, MT202 u otros formatos equivalentes).
- Experiência coordinando con áreas técnicas: recogida de requisitos, priorización de incidencias, planificación de entregas.
- Experiência en validación funcional y **testing** (idealmente UAT), con capacidad para documentar evidencias de prueba.
- Experiência en elaboración de **reportes ejecutivos**, seguimiento de indicadores y estatus de actividad.
- Nível de **inglés alto** (oral, escrito y comprensión), necesario para interlocución y documentación.
- Acostumbrado/a a trabajar con equipos multidisciplinares y a actuar como enlace entre negocio y tecnología.
**Sobre Winning Consulting**:
En **Winning Consulting** acompañamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de soluciones innovadoras y sostenibles en consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para impulsar la transformación y el crecimiento de organizaciones globales.
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