Buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla. ¿En qué consiste el puesto? * Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo. * Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento * Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.) * Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance * Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente * Auditorias y chequeos de cumplimiento * Planificación e impartición de Formación de cumplimiento * Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.) Requisitos * Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento Formación * Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente * Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente * Se valorará formación en Protección de Datos * Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico * Inglés nivel medio