Position Overview
Durante más de 150 años, nuestra dedicación a ser el Global Hausbank para nuestros clientes ha sido impulsada por nuestros empleados, presente en más de 60 países y con más de 150 nacionalidades.
Su profundo conocimiento, experiencia y compromiso ayudan a nuestros clientes a desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, ya sea a través de nuestro Banco Corporativo, Banco Privado, Banco de Inversión o nuestra división de Gestión de Activos.
Juntos podemos lograr un gran impacto para nuestros clientes, tanto a nivel local como internacional, asegurando su éxito duradero y su seguridad financiera.
Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Procesos legales y Regulatorios como analista de Sanciones y Embargos, en la división de Private Bank.
Forma parte de un equipo dedicado a conocer al cliente, tanto particulares como personas jurídicas y poder prevenir que el Banco se encuentre en situaciones que puedan suponer un relevante riesgo regulatorio.
Responsabilidades
- Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de Sanciones y Embargos (SAE), así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
- Reconocer los riesgos relacionados con la operativa de SAE, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
- Asegurar la consecución de los objetivos de SAE y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
- Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
- Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos seguidos por el equipo.
Habilidades
- Estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, tales como escrituras e impuestos; y conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
- Experiencia en posiciones que impliquen interacción con diversos equipos.
- Facilidad en el uso de herramientas Office (Excel, Word, One Note, Access)
- Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
- Nivel intermedio de inglés, hablado y escrito.
Bienestar y Beneficios
- Equilibrio mental y emocional: Te apoyamos en los momentos difíciles de la vida, ayudándote a manejar crisis, enfermedades y mantener una buena salud mental. Contamos con iniciativas como asesoramiento profesional, apoyo emocional, y una cultura organizacional abierta donde puedes hablar libremente sobre salud mental.
- Bienestar físico: Cuidamos tu salud física ofreciéndote medidas preventivas y un entorno laboral que fomente tu bienestar. Esto incluye descuentos en gimnasios, chequeos médicos anuales o escritorios ergonómicos, entre otros beneficios.
- Conexión social: Creemos firmemente en la colaboración, la inclusión y el sentido de pertenencia como pilares del bienestar. Fomentamos nuevas perspectivas, la confianza y la cohesión de equipo con elementos como permisos remunerados y no remunerados, modelo híbrido de trabajo (según e rol), etc.
- Seguridad financiera: Te apoyamos para que alcances tus metas financieras tanto en tu vida laboral actual, como en el futuro. Benefíciate de ayuda alimentaria, aportaciones a fondos de pensiones, servicios bancarios para empleados, programa de compensación flexible…
We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.
Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.
We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.