Publicada el 15 junio
Misión del puesto
Descripción de la compañía.
Somos Empresa confidencial, líderes en el entretenimiento de iGaming, ofreciendo a nuestros clientes la experiencia más entretenida y confiable posible, al mismo tiempo que reinventamos la industria del juego. Contamos con más de 30 marcas reconocidas, incluyendo PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, entre muchas otras.
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible a largo plazo y buscamos revolucionar nuestra industria en beneficio de nuestros jugadores, de nosotros mismos y del sector del entretenimiento en general.
Descripción del puesto:
Como Analista de Back Office, desempeñarás un papel principal en la minimización de la exposición al riesgo mediante la verificación de la identidad de nuevos clientes y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
También ayudarás a proteger el negocio contra actividades fraudulentas, identificando y previniendo el uso de sistemas financieros para transacciones ilegales o sospechosas.
Responsabilidades:
- Supervisar y analizar las transacciones financieras entrantes de los clientes conforme a las normativas AML (Prevención de Blanqueo de Capitales), garantizando el cumplimiento de estándares locales e internacionales.
- Investigar y resolver incidencias relacionadas con pagos, incluyendo depósitos fallidos, retrasos y transacciones duplicadas.
- Realizar revisiones de cuentas de clientes y verificar la identidad de los usuarios mediante procedimientos KYC (Conoce a tu Cliente).
- Recopilar, validar y archivar documentación KYC y SOF (Origen de Fondos), conforme a políticas regulatorias e internas.
- Identificar, investigar y escalar actividades sospechosas, posibles fraudes y contracargos a los equipos correspondientes.
- Realizar evaluaciones continuas de riesgo sobre cuentas de clientes, comportamientos de pago y anomalías transaccionales.
- Procesar depósitos, retiros y transferencias internas de forma precisa y oportuna, asegurando el cumplimiento de estándares de seguridad y políticas.
- Comunicar
