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¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?
Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes.
Funciones del puesto:
-Seguimiento de clientes y operativas
-Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento de clientes
-Análisis y gestión de las operaciones de transferencia.
-Acciones relacionadas con seguimiento de las solicitudes de documentación
¿Qué habilidades necesitamos en nuestro equipo?
-Buscamos personas trabajadoras
-Alta capacidad de autonomía
-Habilidades comunicativas
-Trabajo en equipo
¿Qué requisitos necesitas reunir?
- Licenciad@s/Graduad@s en Derecho, ADE y/o Economía.
- Formación específica en PBC-FT.
- Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).
- Conocimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Se valorará positivamente formación en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y análisis de operativa sospechosa.
¿Qué ofrecemos?
- Estabilidad y desarrollo profesional.
- Formación continuada.
- Adhesión al Plan de Retribución Flexible.