Job Summary¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.
LocationMadrid, ES, 28046
Posting Date21 abr 2026
Team and RoleIntegrado en el equipo interno K-CAT (KPMG Client Assessment Team), dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC), elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales.
Responsibilities
Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.
Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.
Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.
Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.
Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.).
Qualifications
Formación universitaria: Grado en Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, ADE o similares.
Experiencia profesional deseable de 1 a 3 años en entornos similares de análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales y/o Financiación del Terrorismo.
Nivel avanzado del paquete Office.
Se valorará positivamente tener conocimientos/ experiencia en KYC/AML.
Inglés nivel intermedio-alto.
Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.
Benefits
Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
Oportunidades internacionales y red de contactos global.
Formación continua y plan de carrera a tu medida.
Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
31 días laborables de vacaciones.
La tarde de tu cumpleaños libre.
Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo.
Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones.
Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas.
EEO StatementNosotros en KPMG somos comprometidos a promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.
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