Función principal
* Análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas por posibles actividades sospechosas.
* Realización de investigaciones de debida diligencia mejorada (EDD) sobre actividades de clientes a nivel global.
* Revisión y análisis de datos financieros y transaccionales utilizando herramientas internas y bases de datos externas.
* Evaluación de riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento con normativas internas y regulatorias.
* Documentación detallada y fundamentada de los hallazgos y conclusiones.
Qué esperamos de ti
* Mínimo 3 años de experiencia en gestión de alertas AML o investigaciones relacionadas con fraude o cumplimiento normativo.
* Conocimiento sólido en gestión de riesgos de crimen financiero, clientes de alto riesgo y regímenes de sanciones internacionales (UN, OFAC, UE).
* Excelente redacción de informes objetivos y bien fundamentados, tanto en español como en inglés.
* Capacidad analítica para interpretar datos financieros complejos y transformarlos en información clara y útil.
Requisitos
* Formación o experiencia en el sector financiero, especialmente en banca corporativa o corresponsal.
* Nivel alto de inglés y español (escrito y oral).
* Dominio de herramientas como Excel, PowerPoint, y sistemas de monitoreo AML como Norkom, Actimize, ThetaRay, Dow Jones, World Check, entre otros.
Qué podemos ofrecerte
* Participación en un proyecto internacional con alto impacto en la prevención del crimen financiero.
* Entorno colaborativo y dinámico.
* Oportunidades de desarrollo profesional en una empresa referente del sector.
En Gi BPO, reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.
Promovemos un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de discriminación para todas las personas, independientemente de su identidad de género, orientación sexual, origen étnico, religión, edad, discapacidad o cualquier otra condición personal o social.
Ponemos el foco en la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito laboral.
Nuestra decisión de contratación siempre estará basada únicamente en criterios objetivos de profesionalidad, de méritos y capacidad.
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