Actualizado 26/01/2026
1. Firma independiente de asesoramiento familiar y financiero a grandes patrimonios
2. Busca un perfil de Cliente Onboarding Specialist
¿Dónde vas a trabajar?
Firma independiente de asesoramiento familiar y financiero a grandes patrimonios.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
El candidato se encargará de la correcta apertura de cuentas de nuevos clientes, la gestión documental asociada y el cumplimiento de los procedimientos internos y regulatorios. Además, dará soporte al equipo de Private Equity en la gestión y preparación de contratos de suscripción a fondos de inversión.Principales responsabilidades:Onboarding de clientes
3. Coordinación del proceso de apertura de cuentas de nuevos clientes.
4. Revisión y control de toda la documentación requerida.
5. Participación en comités internos de seguimiento de cuentas.
Gestión documental y procedimientos
6. Gestión de la herramienta interna de documentación (DiliTrust).
7. Elaboración y mantenimiento de manuales internos.
8. Diseño e implementación de KPIs relacionados con documentación.
Soporte al equipo de Private Equity
9. Asistencia en la preparación de documentos de suscripción para inversión en fondos.
Cumplimiento y control interno
10. Seguimiento y control de los procesos para cumplir con las normativas internas y regulatorias, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
11. Participación en la supervisióndecontrolesinternos y reportesrequeridosporelOCI (Órganode Control Interno).
¿A quién buscamos (H/M/D)?
Formación académica
12. Grado en Información y Documentación, ADE, Finanzas, Derecho, etc. (se valorará formación en Compliance o control interno).
13. Manejode Office (Excel, PowerPoint, Word).
14. Manejo de herramientas de gestión documental o bases de datos.
15. Nivel alto de inglés, escrito y hablado.
Experiencia
16. Entre 4 y 6 años de experiencia previa en puestos similares en áreas de onboarding de clientes, control interno, o como asistente de banquero privado o en roles similares de soporte en banca privada, gestoras de fondos o firmas de inversión.
17. Se valorarán conocimientos de procesos regulatorios y documentación.
Soft skills Buscamos una persona orientada a la estabilidad y al compromiso a largo plazo, con:
18. Perfil metódico.
19. Atención al detalle.
20. Alta capacidad de organización y cumplimiento de plazos.
21. Autonomía en la gestión del trabajo diario.
22. Buen nivel de interlocución con compañeros y habilidad para interactuar con clientes y terceras partes.
¿Cuáles son tus beneficios?
Paquete salarial competitivo. Paquete de beneficios. 1 día de teletrabajo/semana. Desarrollo de carrera profesional.