Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML,
especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring)
Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en
detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .
Qué harás en tu día a día? Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros. Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global. Aplicar procesos de
para comprender el contexto económico y de riesgo. Utilizar herramientas internas y externas como
Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras. Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas. Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones
TM). Conocimiento de
tipologías criminales financieras
y normativas AML / CFT (nacionales e internacionales). Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras. Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. Nivel
avanzado de Excel y PowerPoint. Dominio
bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes. Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.
Qué ofrecemos? Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización. Estabilidad y continuidad : posibilidad de incorporación a plantilla del cliente. Formación continua Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto. Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.
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