Requisitos:
Al menos 5 años de experiencia en auditoría en Big4.
Buen nivel de Excel e inglés.
Empresa: Importante empresa dedicada a la propiedad intelectual ubicada en Madrid.
Responsabilidades:
Realizar análisis de transacciones y operaciones de mercado para detectar patrones fraudulentos.
Analizar liquidaciones en busca de discrepancias o irregularidades.
Aplicar metodologías de análisis para identificar señales de fraude o comportamiento sospechoso en datos de transacciones.
Utilizar herramientas de software de auditoría y análisis de datos para crear modelos de predicción de fraude y seguir movimientos en el mercado.
Colaborar con telemarketing para abordar incidencias de fraude detectadas.
Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas.
Supervisar requisitos legales y regulatorios, incluyendo leyes anti-corrupción, protección de datos y regulaciones específicas.
Coordinar con proveedores externos el programa de compliance, manteniendo actualizada la documentación.
Desarrollar e implementar programas internos de formación y sensibilización en cumplimiento y prevención de fraudes.
Supervisar actividades para asegurar el cumplimiento de procedimientos regulatorios.
Asegurar la integridad de la información en el módulo de comprobaciones, solicitando actualizaciones a empresas colaboradoras.
Evaluar el impacto de las comprobaciones en la facturación y reducción del riesgo.
Liderar el Comité de fraude, proponiendo comprobaciones y haciendo seguimiento puntual.
Beneficios:
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Salario: 50-60K + bonus, según experiencia y valía.
Flexibilidad y teletrabajo.
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