ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO (MONITOREO DE OPERACIONES)Country: Mexico
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**ES EL MOMENTO
**Santander () está evolucionando de ser una
**marca global de alto impacto
** a una organización
**impulsada por la tecnología
**, y las personas están en el centro de este camino.
Juntos, estamos liderando una
**transformación centrada en el cliente
** que valora el
**pensamiento disruptivo
**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
**innovar
**.Esto es más que un cambio estratégico:
**es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real
**.Nuestra misión es contribuir a que más
**personas y empresas prosperen
**.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos
**Banco Santander México
**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
**EL IMPACTO QUE GENERARÁS
**Estamos buscando un/a
**COORD PLD MONITOREO
** con base en
**OFNA BANCO PATIO SANTA FE
**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
* Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading,
* Definir pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables,
* Evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading y de mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas y estándares del grupo.
* Revisar e Informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de monitoreo, tomando en cuenta los aspectos detectados en las tareas de supervisión, para definir y mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas locales y estándares de grupo.
* Programar el monitoreo y análisis diario de la operativa por cuenta propia y de terceros del área de Trading,
* Gestiónar las alertas generadas por herramienta CORPO con la finalidad de detectar posibles incumplimientos a la normativa
**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza.
Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización.
Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
**Experiencia profesional
*** Experiencia mínima de 1 año en conocimientos de PLD, AML (Obligatorio)
**Educación
*** Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas a fines (Obligatorio)
**Idiomas
*** Inglés intermedio(Deseable)
**Habilidades técnicas
*** Conocimiento y manejo de Office intermedio avanzado (Obligatorio)
**Habilidades interpersonales
**Análisis de Datos, Comunicación Oral y Escrita, Adaptable, Trabajo en equipo.
**VALORAMOS TU IMPACTO
**Tu contribución importa, y la reconocemos.
En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.
Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
* Contratación directa con Banco Santander.
* Esquema de contratación permanente.
* Prestaciones de Ley y superiores.
* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para
**mantener tu motivación
**, ayudarte a
**alcanzar tus metas
** y
**celebrar tus logros
** en cada paso del camino.
**CUMPLIMIENTO LOCAL
**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual.
Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas. xpzdshu Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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