FCC OVERSIGHT ANALYST
Boadilla del Monte, Spain
**WHAT YOU WILL BE DOING**
**CUMPLIMIENTO está buscando un/a FCC OVERSIGHT ANALYST para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE.**
**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**
**La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**
Como **FCC OVERSIGHT ANALYST **, tu rol se encuentra dentro de la 2ª línea de defensa global y debe contribuir activamente a la gestión de la supervisión del ambiente de control del riesgo de Crimen Financiero en Santander. Su función será coordinar y supervisar las filiales y unidades, los equipos de FCC y el Área de Cumplimiento, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento e implantación de la estrategia de FCC del Grupo.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Supervisar y analizar un sólido marco de control y riesgo de FCC, alineado con las políticas y estándares establecidos por el equipo global de FCC;
- Tener una visión completa de los controles de FCC que se implementen, monitorizando los principales factores de FC (métricas, revisiones de auditoría interna, parámetros de supervisión, )
- Supervisar continuamente la actividad del FC en las unidades y garantizar que las incidencias de FC se elevan a la alta dirección en su caso de forma oportuna;
- Establecer, mantener y promover estrechos contactos con las unidades locales de FCC asignadas para fomentar y apoyar las actividades de FCC en el ámbito de su responsabilidad;
- Cualesquiera otras funciones en el ámbito de competencia asignadas por la dirección.
EXPERIENCIA
Requerido
- 3-5 años de experiência en FCC (KYC/CDD, Screening y Transaction Monitoring)
- Conocimientos en ABC, anti-fraude y/o evasión fiscal.
- Fuerte entendimiento de la cultura de riesgos.
EDUCACIÓN
Requerido
- Licenciatura en Ciencias Empresariales, Económicas o similares.
Valorable
- Formación en Business Intelligence.
- Certificaciones profesionales en FCC.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
Requerido
- Alto nível de inglés, habilidades demostrables para comunicar de manera efectiva, ya sea oral o escrito.
- Buen conocimiento del entorno bancario / productos.
- Experiência en proporcionar conocimientos especializados en materia de FCC.
- Deseo de participar en nuevos proyectos y de integrarse en un ambiente multicultural.
Valorable
- Conocimiento de otros idiomas
OTRA INFORMACIÓN
- Disponibilidad para viajar**WHAT WE ARE LOOKING FOR**
EXPERIENCE
EDUCATION
COMPETENCIES
📌 Fcc Oversight Analyst
🏢 Santander
📍 Boadilla del Monte