Estamos contratando Gestor/a de Análisis PBC/FT (Madrid)
¿Tienes experiencia en la prevención del blanqueo de capitales y buscas un proyecto dinámico en
Madrid
? En el equipo de
Gerencia Coordinadora de Análisis PBC/FT
, buscamos a dos profesionales con capacidad analítica y rigor para cubrir vacantes de interinidad (cobertura de baja IT).
¿Cuál será tu misión?
Tu objetivo principal será el análisis integral de oficios procedentes de Organismos Oficiales y Juzgados bajo la perspectiva de
PBC/FT
. Tus funciones incluirán:
- Análisis e Investigación:
Revisión de antecedentes, alertas previas y operativa de intervinientes.
- Recopilación de Evidencias:
Búsqueda en fuentes internas y externas, contactando con oficinas si es necesario.
- Toma de Decisiones:
Evaluar la existencia de operativa sospechosa y redactar informes de conclusiones con evidencias detectadas.
- Mejora Continua:
Propuesta de optimización de circuitos y gestión de reportes de producción.
¿Qué buscamos en ti?
- Formación:
Titulación superior.
- Experiencia:
Conocimientos sólidos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Habilidades:
Capacidad analítica, visión
end-to-end
, rigor y excelentes habilidades de redacción.
- Idiomas:
Se valorará positivamente el conocimiento de inglés.
- Actitud:
Persona proactiva, organizada y capaz de trabajar tanto de forma autónoma como en equipo.
¿Qué ofrecemos?
- Tipo de contrato:
Temporal por interinidad (estimación mínima de 3 meses).
- Salario:
€ brutos/anuales + Tickets Restaurante.
- Ubicación:
Avda. Manoteras, Madrid
- Horario:
De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00h y los viernes jornada intensiva de 8:30 a 15:00h.
- Flexibilidad:
Teletrabajo de 17 días al trimestre (disponibles tras el periodo de formación, exceptuando los martes de cohesión de equipo).
¿Te interesa el reto?
Si cumples con los requisitos y tienes ganas de aportar tu experiencia en un entorno competente de alto nivel, queremos conocerte