Consultor/a y Experto/a Externo/a en Prevención del Blanqueo de Capitales En TARINAS Law & Economy buscamos incorporar a un/a cualificado con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar nuestro equipo especializado.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
1. Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento 01 de expedientes.
2. Impartición de formaciones específicas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
3. Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.
4. Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.
5. Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas
6. internacionales.
7. Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.
PERFIL QUE BUSCAMOS, MODALIDAD Y JORNADA:
1. Imprescindible: mínimo 2 años de experiencia en Prevención del Blanqueo de Capitales
2. Perfil de jurista o técnico/a especializado/a
3. Modalidad: 100% presencial a escoger entre Calella y Castellón
4. Jornada: Completa