El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular en prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT), sanciones, anti-bribery y corrupción, y abuso de mercado.
Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.
Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.
Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y análisis de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a hallazgos de las autoridades.
Realizamos revisiones anuales de procedimientos y órganos de control interno para prevenir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Suministramos herramientas y tecnología de KPMG, además de asistir en procesos de selección de proveedores para software PBC / FT.
Por crecimiento del equipo de FinCrime, buscamos consultores senior apasionados por el Crimen financiero, con capacidad de asumir responsabilidades y formar equipos.
Podrás colaborar con principales entidades financieras en proyectos internacionales de transformación, implantación y análisis.
* Titulación superior en Ciencias Económicas, Empresariales, o doble titulación : ADE y Derecho / Tecnología.
* Mínimo 2 años de experiencia en responsabilidades similares.
* Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC / FT.
* Capacidad de adaptación a entornos dinámicos e internacionales.
* Nivel avanzado en MS Office y en inglés.
* Nuestros pilares
* Come as you are : Valoramos la diversidad y la innovación.
* Thrive with us : Equipo basado en apoyo mutuo y crecimiento en igualdad.
* Do work that matters : Valor diferencial para clientes y comunidades.
* Make your mark : Reconocimiento por impacto y liderazgo.
* Learn for a lifetime : Aprendizaje continuo en entornos tecnológicos.
* Gran ambiente de trabajo y oportunidades internacionales.
* Formación continua y plan de carrera a medida.
* Salario competitivo, 31 días de vacaciones, día libre en tu cumpleaños, flexibilidad y teletrabajo.
* Acceso a plataforma de bienestar y beneficios adicionales.
Nuestro compromiso es promover ambientes de respeto, igualdad y no discriminación, valorando la diversidad y el talento de cada persona.
El anuncio original está en Kit Empleo :
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