Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas dentro del programa de migración de datos y Transaction Monitoring (TM) de TSB en el área de Financial Crime.
Todos los posibles candidatos deben leer con atención los siguientes detalles de este trabajo antes de presentar una candidatura.
Experiencia requerida: +5 años
Idioma: Inglés avanzado (C1)
Responsabilidades del rol
El Financial Crime Technical Lead será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM).
Entre sus responsabilidades principales:
* Liderar iniciativas complejas de cambio tecnológico y migración de datos en el dominio de Financial Crime.
* Garantizar que datos, plataformas y controles se migren e implementen alineados con:
* expectativas regulatorias
* hitos del programa.
Áreas principales de responsabilidad
Financial Crime Data Migration
* Migración de datos de:
* Screening
* Transaction Monitoring
* KYC
* Alerts
* Cases
* Regulatory reporting
* Definición de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos.
* Garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de los datos.
Transaction Monitoring (TM)
* Liderar la entrega o migración de capacidades de Transaction Monitoring.
* Supervisar procesos de:
* ingestión de datos
* generación de alertas
* ejecución de escenarios
* integración con sistemas de case management.
* Supervisar el proceso end-to-end de ThetaRay, desde ingestión de datos hasta gestión de alertas.
Arquitectura y colaboración
* Trabajar con arquitectos y data engineers para alinearse con:
* arquitectura de datos de Santander
* estándares de gobierno de datos
* requisitos de trazabilidad y auditoría.
* Colaborar con equipos de operaciones, modelos, validación y compliance.
Requisitos obligatorios
* Experiencia demostrada liderando entrega tecnológica o de datos en Financial Crime dentro de servicios financieros.
* Conocimiento sólido de controles de Financial Crime, incluyendo:
* Transaction Monitoring
* Screening / Sanctions
* KYC / Customer Due Diligence
* Gestión de alertas y casos
* Reporting regulatorio
* Experiencia en pipelines de datos y procesos ELT.
* Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
* requirements
* design
* build / configuration
* testing
* implementation
* transición a BAU.
* Experiencia trabajando en entornos Agile y/o Waterfall.
* Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders en inglés.
* Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y proveedores en entornos regulados.
Requisitos valorables
* Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o grandes programas regulatorios.
Para perfiles orientados a datos
* Experiencia en migración e integración de datos
* mapping
* transformation
* reconciliation
* data quality.
* Conocimiento de plataformas y modelos de datos de Financial Crime.
Para perfiles orientados a Transaction Monitoring
* Experiencia con motores de Transaction Monitoring y plataformas de case management. xohynlm
* Conocimiento de:
* scenarios / models
* threshold tuning
* coverage assessment
* procesos operativos de TM.
Si tienes experiencia en Financial Crime, data migration o Transaction Monitoring dentro del sector bancario, me encantará hablar contigo.