HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un / a Analista AML Client Due Diligence & Client Service.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Funciones :
* Client Due Diligence : Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que esté involucrado.
* Análisis de Riesgo : Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo.
* Verificación de Identidad : Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información confiables y actualizadas.
* Actualización de la información del cliente : Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros, asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
* Colaboración con el equipo de cumplimiento : Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
* Client Services : Comunicarse con front-office o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de información y documentación.
* Imprescindible experiencia en Client Service.
* Experiencia en AML : KYC, CDD, Screening, etc.
* Titulo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, ADE, o relacionado.
* Habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.
* Previa experiencia con Excel y Outlook.
Mejor si tienes...
* Afán de superación.
* Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
* Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
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Ofrecemos :
* Paquete retributivo abierto : Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
* Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
* Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
* Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar : Madrid HÍBRIDO De 9 : 00h a 18 : 00 – De lunes a viernes.Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura
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