¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero? En nuestro equipo no solo analizamos datos:
protegemos el sistema financiero global. Estamos buscando un/a
KYC/AML Compliance
que realizará verificaciones AML en las transacciones de Trade Finance de SCIB provenientes de distintas geografías
¿Qué harás? ✅ Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos Globales en materia de AML/TF ✅Revisión de operaciones de Trade Finance ✅Monitorización de rutas marítimas involucradas en las operaciones ✅Comunicación y gestión de tareas BAU con los equipos locales de Front/Middle Office ✅Escalado de riesgos AML a los RACs locales ✅Propuesta de mejoras en procedimientos y procesos para aumentar la eficiencia.
¿Qué necesitamos de ti? 2 años de experiencia en Anti-Money Laundering, en parte o en todo el ciclo de vida del cliente, incluyendo: CDD/KYC en el onboarding Screening de clientes Screening de pagos Monitorización de transacciones
Lo que ofrecemos Participación en proyectos innovadores y de alto impacto. Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios. Planes de crecimiento profesional y formación continua. Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a Viernes Primeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota.
¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?