- Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML.
- Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.
- Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.
- Actualizar la