En Tarinas buscamos incorporar a un/a competente con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para refrozar nuestro equipo especializado.
Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto;
por favor, lea atentamente la información a continuación.
Funciones y responsabilidades
Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.
Impartición de formaciones específicas en materia de PBC/FT.
Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.
Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.
Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.
Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.
Perfil que buscamos
Mínimo 2 años de experiencia en PBC/FT.
Se valorará
Licenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).
Formación específica y certificaciones en PBC/FT. xhfqzwm
Modalidad 100% presencial,
a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona) o de Castellón de la Plana.
De lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h.
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