PDesde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. /pp ¿Qué harás en tu día a día? /pulliAnalizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros. /liliRealizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global. /liliAplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo. /liliUtilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras. /liliRedactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas. /liliContribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo. /li /ulp ¿Qué buscamos? /pulliExperiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM). /liliConocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales). /liliBackground en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras. /liliCapacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. /liliNivel avanzado de Excel y PowerPoint. /liliDominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes. /liliExperiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML. /li /ulp ¿Qué ofrecemos? /pulliParticipar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización. /liliEstabilidad y continuidad: posibilidad de incorporación a plantilla del cliente. /liliFormación continua /liliRetribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero /liliEl primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto. /liliPor cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas. /li /ul