Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en significativo banco internacional, en Madrid.**TAREAS**- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo- Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente- Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.**Requisitos**:- Experiência laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC- QC- Imprescindible nível C1 de inglés.- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA- Disponibilidad para ir presencial3 días a la semanamTe5ozDE32