Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.
Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC.
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.
Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales.
Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando.
Actualizar alertas y matrices de riesgo.
Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones.
Diligencia debida del cliente (KYC).
Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.
Tu perfil Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.
Imprescindible.
Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
Valorable experiencia en auditoría de PBC.
Valorable experiencia en Real Estate.
Buenas habilidades de presentación.
Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Sobre CSC CSC es un proveedor líder mundial de servicios empresariales, legales y financieros, con más de 7.500 empleados y presencia en más de 140 jurisdicciones.
Ayudamos a empresas de todo el mundo a operar de forma más eficiente mediante soluciones especializadas y un servicio de excelencia.
Trabajar en CSC significa formar parte de una compañía internacional, innovadora y orientada al crecimiento, donde las personas son el centro de nuestro éxito.
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Ofrecemos un paquete competitivo de beneficios, incluyendo bonus anual por desempeño, seguro médico y retribución flexible. xpzdshu
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