PDesde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, strongespecializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) /strong para unirse a un equipo de strongFinancial Crime Operations /strong, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en strongdetección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo /strong. /ppbr/pp strong¿Qué harás en tu día a día? /strong /pulliAnalizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros. /liliRealizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global. /liliAplicar procesos de strongEnhanced Due Diligence (EDD) /strong para comprender el contexto económico y de riesgo. /liliUtilizar herramientas internas y externas como strongNorkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check /strong, entre otras. /liliRedactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas. /liliContribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo. /li /ulpbr/pp✅ strong¿Qué buscamos? /strong /pulliExperiencia mínima de strong3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones /strong (TM). /liliConocimiento de strongtipologías criminales financieras /strong y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales). /liliBackground en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras. /liliCapacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. /liliNivel strongavanzado de Excel y PowerPoint /strong. /liliDominio strongbilingüe en español e inglés /strong, especialmente en redacción de informes. /liliExperiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML. /li /ulpbr/p