Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .
¿Qué harás en tu día a día?
Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
¿Qué buscamos?
Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).
Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
Nivel avanzado de Excel y PowerPoint .
Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.
¿Qué ofrecemos?
Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización.
Estabilidad y continuidad: posibilidad de incorporación a plantilla del cliente.
Formación continua
Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero
El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto.
Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.