Senior AML Specialist
Lugar: Madrid, España
Departamento: Corporate Legal Services
Tipo de contrato: indefinido
Tus responsabilidades
- Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
- Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
- Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
- Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
- Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
- Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
- Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.
Tu perfil
- Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
- Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
- Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
- Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
- Valorable experiencia en auditoría de PBC.
- Valorable experiencia en Real Estate.
- Buenas habilidades de presentación.
- Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
- La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
- Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
- Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Sobre CSC
CSC es un proveedor líder mundial de servicios empresariales, legales y financieros, con más de 7.500 empleados y presencia en más de 140 jurisdicciones. Ayudamos a empresas de todo el mundo a operar de forma más eficiente mediante soluciones especializadas y un servicio de excelencia.
Trabajar en CSC significa formar parte de una compañía internacional, innovadora y orientada al crecimiento, donde las personas son el centro de nuestro éxito. Fomentamos un entorno inclusivo, colaborativo y diverso, con oportunidades reales de desarrollo profesional y movilidad interna.
Ofrecemos un paquete competitivo de beneficios, incluyendo bonus anual por desempeño, confiable médico y retribución flexible.
Reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar durante más de 15 años consecutivos, en CSC creemos que el talento, la curiosidad y la innovación impulsan nuestro crecimiento y el de nuestros clientes.