En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.
Estamos buscando un / a Analista AML responsable de llevar a cabo la revisión diaria de las alertas de seguimiento de transacciones entre los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar actividades potencialmente sospechosas en relación con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Responsabilidades Principales :
* Apoyar al equipo de Operaciones contra la Delincuencia Financiera analizando las transacciones, los clientes y las contrapartes alertados para detectar posibles actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sancionadas, y asegurarse de que las transacciones que se realizan son coherentes con el conocimiento que la entidad obligada tiene del cliente, la actividad y el perfil de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos.
* Revisar las alertas planteadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigación.
* Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, como sistemas internos, búsquedas en Internet y bases de datos propias y de terceros.
* Recopilar toda la información pertinente necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de conformidad con la política interna y las normas reglamentarias.
* Preparar informes semanales, quincenales, mensuales y trimestrales o IG (KPI / KRI) para el Director de TM y el Director de FCOPs.
Requisitos y Experiencia :
* 5 años de experiencia en investigaciones de AML.
* Experiencia en procesos de gestión de riesgos de delitos financieros, incluida la gestión de clientes de alto riesgo y las evaluaciones anuales de riesgos.
* Conocimiento de los regímenes de sanciones internacionales, incluidos los programas de la ONU, la OFAC estadounidense y la UE.
* Buenas aptitudes analíticas y de interpretación financiera.
* Conocimientos sólidos de Microsoft Office, en particular de Excel y Power Point. Experiencia en el uso de TM y herramientas de cribado como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check e investigación de fuentes abiertas.
* Buena capacidad de redacción y comunicación.
* Experiencia en control interno, garantía de calidad o auditoría.
* Se valorará muy positivamente la experiencia previa en asesoramiento sobre delitos financieros y gestión del cambio.
* Dominio avanzado de otras lenguas europeas (francés, italiano o alemán) o chino mandarín.
Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte!
* Incorporarte a un grupo sólido, con clientes de primera línea.
* Formato de trabajo : 100% remoto. Posibilidad de acudir a la oficina del cliente en Madrid al inicio.
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