Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations
Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
* Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
* Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
* Identificación de riesgos
* Monitorización de operaciones y rutas de envío
* Interacción con equipos de Front y Middle Office
* Escalado de riesgos detectados
* Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
✅ Requisitos
* Grado en ADE, Derecho o similar
* Nivel alto de inglés y español
Se valorará
* Experiencia en AML / Financial Crime
* Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
* Experiencia en screening y monitoring de transacciones
* Manejo de Excel y herramientas de análisis
Qué ofrecemos
* Proyecto en una entidad financiera internacional
* Entorno dinámico y de alto aprendizaje
* Exposición a operaciones globales
* Desarrollo profesional en operaciones y compliance