Abogado especializado en Penal Económico y Compliance, con 3-5 años de experiencia.
Importante tener conocimientos de Protección de Datos (GDPR). Funciones principales estarán relacionadas con análisis KYC y evaluaciones de riesgos y de revisión, análisis y actualización de políticas internas de cumplimiento y protección de datos, asegurando su alineación con las normativas vigentes y las mejores prácticas del sector.
* Realizar análisis KYC (Know Your Customer)
y evaluaciones de riesgos para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios en todas las operaciones del grupo.
* Brindar apoyo en el seguimiento y monitoreo
de auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo, así como con la normativa de protección de datos (GDPR).
* Colaborar en el desarrollo, mejora e implementación
del modelo global de cumplimiento normativo, con un enfoque en la gestión proactiva de riesgos regulatorios clave en los diferentes países donde opera la compañía.
* Revisar, analizar y actualizar las políticas internas de cumplimiento y protección de datos
, asegurando su alineación con las normativas vigentes y las mejores prácticas del sector.
* Elaborar informes internos, presentaciones ejecutivas y documentación de soporte
, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de la dirección.
* Gestionar y mantener actualizado un sistema de registro centralizado
para actividades de cumplimiento y cumplimiento con el GDPR, garantizando la trazabilidad y transparencia de los procesos.
* Asistir en la implementación y adaptación de políticas de cumplimiento y protección de datos
en nuevas aperturas de hoteles y/o entradas en nuevos mercados, colaborando con equipos locales e internacionales.
* Mantenerse actualizado/a sobre los cambios regulatorios
, tanto a nivel local como internacional, asegurando que la empresa se mantenga alineada con los nuevos requisitos legales y regulatorios.
* Colaborar de forma transversal con otros departamentos
(Legal, IT, RRHH, Operaciones) para asegurar la adecuada integración de las políticas de cumplimiento y privacidad en los procesos corporativo
Desired Skills and Experience
Abogado especializado en Penal Económico y Compliance con aproximadamente 3-5 años de experiencia en despachos de abogados de reconocido prestigio o gran empresa.
Importante tener conocimientos de Protección de Datos (GDPR).